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一照难求,数字货币交易平台牌照准入门槛高,韭菜一定擦亮眼!

发布时间:2018-12-06 16:05:52阅读量:204

  当前,全球各国政府对待数字货币政策的监管政策有所差异,对数字货币产业链上的重要环节——交易所的态度也因此各不相同。除了中国政府“一刀切”的态度以外,全球主要国家的大趋势都是加强监管,提高交易所的行业准入标准,保护投资者权益。

  而那些市面上的交易所,能够拿到正规牌照的又有几个?

一照难求,数字货币交易平台牌照准入门槛高,韭菜一定擦亮眼!

  下面我们盘点下全球主要国家和地区对区块链的数字货币交易所监管政策和态度。

  美国:交易所需在SEC 注册或获取牌照

  美国各个州对数字货币交易的态度不尽相同。华盛顿州于2017年4月通过了5031号法案,规定了数字货币交易所需要申请牌照,同时要求独立第三方审核,并要求购买一定金额的“风险保证债券”,这个保证金大小与其前一年进行的交易额相关。美国其他州也在积极对数字货币交易平台实施牌照化管理。

  今年3月美国证监会(SEC)发布《关于可能违法的数字资产 交易平台的声明》,确认数字资产属于证券范畴,因此交易所必须在 SEC 注册或获取牌照。

  瑞士:一直以来都持开明态度

  2017年7月,瑞士政府表示正在为金融科技Fintech制定一个法律框架,新规定于7月5日通过,8月生效。在新推出的计划中,瑞士政府建立了一个数字货币监管“沙箱”,旨在为比特币初创企业创造一个更宽松的环境。

  去年9月,瑞士金融市场监管机构(FINMA)下令关闭三家没有得到经营授权、涉嫌数字货币诈骗的公司。FINMA在10月首次向一家比特币公司Moving Media颁发了监管合规牌照,获得合规牌照意味着该公司严格遵守AML和KYC规定,并接受FINMA监管。

  2018年初,由瑞士、英国、澳大利亚、德国、土耳其五国金融持股专家们为首,以打造全球数字货币通用交易标准为目标创立了ALLCCTC(币心网),它是由瑞士银行支援下诞生的一家数字货币金融交易所。

  新加坡:目前属于灰色地带,但将出台两大规范法令

  新加坡是亚洲对数字货币友好的国家,新加坡金管局(MAS)目前表示只对证券类通证进行监管,交易所在新加坡目前处于灰色地带。

  不过新加坡金管局正在考虑出台新的监管要求。

  一是正拟定修改中的“认可市场操作者”(Recognised Market Operator),监管框架将会把证券类数字货币的交易平台纳入其监管框架之内,以迎合新的交易平台经营模式的出现;

  二是正拟定“支付服务法令”(New Payment Services Bill),将会把其他非证券类数字货币的交易平台纳入其监管范围,要求平台做好KYC和AML、CFT防范措施。

  日本:持开放态度,发放牌照

  去年9月,日本金融厅首次正式批复了11家数字货币交易所,去年十二月,又有4家公司被批准经营数字货币交易所,12月底,另一家数字货币交易所Bitocean获得批准。目前,在日本共有16家公司获得了经营数字货币交易的许可。

  但自从今年1月底开始,本次对交易所进行入驻式检查。在此期间,日本金融厅相继发布了各大平台的停业整顿令和其他各项惩罚措施,进一步加强对数字货币的监管。

  7月28日,据日本时事通讯社消息,日本数字货币交易协会近日出台新的自主性监管政策。政策规定交易机构必须设定客户交易金额上限,旨在防止客户资产流失。

  交易机构可选择以下两套方案中的一种:

  1.统一制定较少资产客户的安全交易标准;

  2.根据年龄,资产,投资经验和个人所得设定个性化标准。基于近期决定,日本数字货币交易协会将根据修订后的基金结算法向金融厅申请自我监管组织认证。

  韩国:必须首先获得牌照,将像监管银行一样监管数字货币交易所

  2018 年 1 月曾传韩国监管机构将关闭所有数字货币交易所,或者选择关闭部分违反法律的数字货币交易所。

  但进入 2 月份以后,出台了两项规定,一项已经确定,即要求在 2018 年 1 月底之后,投资者必须使用实名账户来进行数字货币交易;

  中国香港:发布数字货币资产新规, 未来或向交易所颁发牌照

  11月1日,香港证监会发布了针对虚拟资产的新规,要求超过10%资产规模(AUM)属虚拟资产的基金,仅可针对专业投资者销售,任何投资虚拟资产的基金和经纪机构,均需要向证监注册。新规要求,管理完全投资于不构成"证券"或"期货合约"的虚拟资产的基金并在香港分销该等基金的公司,就管理"证券"及/或"期货合约"的投资组合而领有或须申领第9类受规管活动(提供资产管理)的牌照的公司,都将须受证监会的监察。

  证监会认为,在概念性框架下的监管方针如得到落实,可为该等有能力并愿意依循严格标准与作业手法的平台营运者提供一个合规途径,并可将持有牌照与不打算申领牌照的营运者区分。

  并且证监会将与那些有意并已证明其致力依循应达到的严格标准的虚拟资产交易平台营运者合作,将它们纳入证监会监管沙盒,并在监管验证可行性后,向交易所颁发牌照。

  对比以上,全球其他国家和地区的数字货币产业或者不是很发达,或者就是对交易所开设非常宽松,如非洲或者东南亚以及其他一些小国,这里就不一一赘述。不过由此可见,不同国家和地区对待数字货币交易所态度截然不同,但相同的是都在不断进行完善,走向规范化,更证明那些号称自己在日本拿到牌照的交易所,大部分并不可信,众所周知,连币安也被日本扫地出门,当前没有背景的交易所要在日本立足几乎不可能。

一照难求,数字货币交易平台牌照准入门槛高,韭菜一定擦亮眼!

  那这些头部交易所,如今牌照状况如何呢?

  OKCoin

  2017年10月30日,OKcoin宣布已经通过投资、合作等方式拿到了世界多国数字资产交易的牌照,

  7月12日,OKcion正式宣布进军美国数字资产市场,已获得MSB牌照,提供多种出入金渠道,目前已接入Epay、Noblebank及Silvergate。

  11月22日,OKCoin宣布,已经拿到菲律宾政府金融科技及虚拟货币交易所经营的牌照,可以合规为菲律宾用户提供服务。

  火币

  3月24日,加密货币交易平台火币网通过官方微博宣布,火币美国(HBUS)已经在美国监管机构的指导下获得MSB牌照,这意味着HBUS可以在美国的大多数州开展币币交易。

  9月12日,火币集团宣布控股在日本拥有合法牌照的BitTrade交易所。火币日本团队与BitTrade团队将进行合并,在日本展开合法经营。BitTrade在2016年创立,持有日本金融厅(FSA)授权颁发的数字资产牌照。目前日本有16家机构拥有此合法牌照。火币未来将与BitTrade团队进行整合,开拓日本市场。

  币安

  3月22日,马耳他总理Joseph Muscat在在Twitter向币安网伸出橄榄枝,称欢迎币安来马耳他,将为全球一流金融公司打造最适宜的栖息地。

  6月18日,币安同泽西岛经济与工业协会Digital Jersey签署合作备忘录,币安将在泽西岛开设合规中心与一个数字货币交易所。

  9月11日,币安与马耳他证券交易所签署了一份谅解备忘录,将启动一个新的数字交换证券令牌交易所。

  由此可见,要拿到交易所牌照,对头部的大型交易所来说也并非易事,必须要有过硬的条件以及雄厚的资本背景,那些新型或小型交易所想拿到牌照更是难上加难。

  在笔者查阅资料想找到是否有非头部交易所拿到牌照时,最终只找到了一家新加坡注册,今年9月成立的CG世纪交易所。

  这家交易所主打会员制服务,主要为会员用户提供数字货币现货交易及合约交易,于2018年内同时拿到了韩国、新加坡两个国家交易所牌照,深入研究其背景,新加坡深网基金会是其主办方之一,而业内知名的雄岸基金,则是新加坡深网基金会重要的合作伙伴。根据几天前李笑来再出江湖就任香港雄岸科技CEO等消息,也不排除这个项目本来就是该资本提前布局交易所市场的一招先手。不管笔者猜测的对不对,总之,CG世纪交易所虽然现在并不显山露水,但也不是什么无名之辈,拥有一定的实力背景那是肯定的了。

  而其他大量的数字货币交易所目前还无法明晰其有无牌照资格,不过交易所野蛮生长的时代终将过去,熊市漫漫,交易所也在不断寻求合规,合法的生存之路,而有无获取各国政府的交易牌照,正是鉴别是否合规合法交易所最明显的标识,投资者一定要擦亮眼,在这个熊市寒冬,寻找到靠谱的交易所才是投资者安全投资最有力的保证。

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